[СТАТУТ] Международные санкции. Работа с санкционными рисками в России (Андрей Рябинин)

Программа:

1. Введение: общие сведения о санкциях в международном праве:
а) понятие санкций;
б) виды санкций (многосторонние / односторонние; блокирующие / секторальные; первичные / вторичные): влияние видов санкций на комплаенс и оспаривание санкций;

2. Рассмотрение основных правовых актов ключевых западных юрисдикций по санкциям в отношении России;
а) США (ключевые законы и исполнительные указы Президента США;
б) Европейский Союз (ключевые Регламенты и Решения);
в) Великобритания (закон SAMLA и Regulations о санкциях в отношении России);
г) нормативное регулирование в иных западных правопорядках (Швейцария, Канада, Австралия и т.д.);

3. Основные отрасли экономики России, затронутые санкциями:
а) нефтегазовая и энергетическая отрасль;
б) IT-отрасль;
в) товары двойного назначения и товары, которые могут быть использованы для ВПК;
г) банковский сектор и ценные бумаги;
д) запрет инвестиций в экономику России;
е) авиационная и космическая промышленность;
ж) и т.д.;

4. Получение актуальной информации о санкциях западных юрисдикций:
а) информационные ресурсы западных стран, публикующие актуальную санкционную информацию;
б) порядок пользования информационными ресурсами (на примере SDN OFAC или санкционного перечня OFSI);

5. Ключевые меры санкционного комплаенса для бизнеса:
А) корпоративная структура (действие правила 50 OFAC в США и подобные нормы в иных юрисдикциях);
Б) деловая репутация и сообщения в СМИ как релевантный фактор санкционной политики бизнеса;
В) изучение контрагентов по санкционным перечням западных стран, а также с применением правила 50 OFAC и его аналогов.

6. Оспаривание санкций в западных юрисдикциях:
А) США (административное оспаривание в OFAC и судебный порядок);
Б) Европейский Союз (порядок оспаривания санкций в Суде ЕС; обзор имеющейся практики по российским лицам);
В) Великобритания (административный порядок в OFSI и судебный порядок);
Г) Иные юрисдикции (Швейцария, Канада, Австралия);

7. Выводы.